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第六届董事会第二十三次会议决议公告

2019-09-02 16:14:41 来源:伟德国际1946
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证券代码:002603        证券简称:伟德国际1946      公告编号:2019-063

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届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

伟德国际1946备用网址第六届董事会第二十三次会议于2019826日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2019816日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴19468866主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过了《公司2019年半年度报告》及摘要。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2019年半年度报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2019年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部于2019 4 30 日发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔20196 号)要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见,监事会发表了同意意见,具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》(公告编号2019-065)。

四、审议通过了《关于执行新金融工具会计准则的议案》。

公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部2017 年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次公司执行新修订的金融工具会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于执行新金融工具会计准则的公告》(公告编号:2019-066)。

 

特此公告 

 

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董事会

                                                2019827

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